Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
FINANZAS, CONTABILIDAD, AUDITORÍA
¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas
Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.
¿Qué ofrecemos?
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas
Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.
¿Qué ofrecemos?
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
Ref: 03CEF0FAA5ADA79C50A7A071B43193FF